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Assembleia Geral de Acionistas

2011
Assembleia Geral Anual | 27 abril 2011
Convocatória
Procedimentos para Habilitação de Participação na Assembleia Geral
17 abril
(23:59 horas GMT)
Prazo limite para recepção das declarações dos accionistas sobre a sua intenção de participação na Assembleia Geral dirigidas ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral e ao intermediário financeiro.
A declaração ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral poderá ser transmitida por correio electrónico. 
Enviar e-mail
17 Abril
(23:59 horas GMT)
Prazo limite para a recepção da informação prevista no n.º 6 do art. 23.º-C do CVM a enviar pelos accionistas que, a título profissional, detenham acções em nome próprio mas por conta de clientes e que pretendam votar em sentido diverso com as suas acções.
18 Abril
(00:00 horas GMT)
Data de Registo. Apenas têm direito a participar e votar na Assembleia Geral os Accionistas que, nesta data e a esta hora, sejam titulares de acções que lhes confiram o direito a pelo menos um voto.
18 Abril
(23:00 horas GMT)
Prazo limite para o Presidente da Mesa da Assembleia Geral recepcionar informação por parte do intermediário financeiro sobre o número de acções registadas em nome de cada Accionista que tenha manifestado a intenção de participar na Assembleia Geral.
Procedimentos para o Exercício do Direito de Representação e do Direito de Voto por Correspondência Eletrónica (Voto por Via Eletrónica) ou por Correspondência Postal
15 Abril
(18:00 horas GMT)
Prazo limite para recepção das comunicações dos accionistas que pretendam votar por meios electrónicos.
26 Abril
(18:00 horas GMT)
Prazo limite para recepção dos votos por correspondência postal.
26 Abril
(18:00 horas GMT)
Prazo limite para o exercício do voto por correspondência electrónica.
27 Abril
(09:30 horas GMT)
Prazo limite para recepção das cartas de representação.
Informação preparatória
Propostas
Forma de participação na Assembleia-Geral
voto eletrónico deliberações adotadas
A Assembleia Geral de Accionistas da Sonae SGPS, SA reuniu no dia 27 de Abril de 2011 sendo Presidente, o Dr. Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão e Secretária, a Dr.ª Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços. Estiveram presentes ou representados accionistas detentores de 1.206.303.436 acções correspondentes a 60,32% dos direitos de voto, que aprovaram as seguintes propostas relativas aos pontos da ordem de trabalhos:

Ordem de Trabalhos/Propostas
A Favor
Contra
Abstenções
Nº Votos Emitidos
% de Capital Social*
Nº Ações
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2010;
    A Favor
    100%
    Contra
    0%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício;
    A Favor
    100%
    Contra
    0%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade;
    A Favor
    100%
    Contra
    0%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Discutir e deliberar sobre as alterações ao Pacto Social propostas pelo Conselho de Administração, que têm por principal objectivo, conformá-lo com as regras de participação dos accionistas nas Assembleias Gerais, introduzidas pelo DL 49/2010 de 19 de Maio ao Código dos Valores Mobiliários e, nestes termos: a) Modificar a redacção: do nº 4 do art. 8º nº4; do nº1 do art. 21º e dos nºs1, 4 e 5 do art. 23º; b) Suprimir: o nº2 do Artº 23º; c) Alterar a numeração: dos nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do art. 23º que passam a, respectivamente, nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
    A Favor
    100%
    Contra
    0%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Deliberar sobre a eleição do Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral, dos Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Vencimentos para o quadriénio de 2011 a 2014;
    A Favor
    99,86%
    Contra
    0,14%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da sociedade para o quadriénio de 2011 a 2014;
    A Favor
    99,96%
    Contra
    0,04%
    Abstenções
    1.250.000
    Nº Votos Emitidos
    1.205.053.436
    % de Capital Social*
    60,25%
    Nº Ações
    1.205.053.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos;
    A Favor
    100%
    Contra
    0%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Deliberar sobre a política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes bem como sobre o plano de atribuição de acções e respectivo regulamento, a aplicar pela Comissão de Vencimentos;
    A Favor
    99,90%
    Contra
    0,10%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10%;
    A Favor
    99,80%
    Contra
    0,20%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias ao limite legal de 10%;
    A Favor
    99,80%
    Contra
    0,20%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
  • Ordem de Trabalhos/Propostas
    Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social desta sociedade por sociedades dela dependentes, nos termos do disposto pelo artigo 325º-B do Código das Sociedades Comerciais.
    A Favor
    99,91%
    Contra
    0,09%
    Abstenções
    0%
    Nº Votos Emitidos
    1.206.303.436
    % de Capital Social*
    60,32%
    Nº Ações
    1.206.303.436
Para além das propostas relativas à Ordem de Trabalhos, foram submetidas à Assembleia Geral, o Relatório de Gestão, incluindo o Relatório de Governo da Sociedade e os documentos de prestação de contas, o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e a Certificação Legal de Contas emitida pelo Revisor Oficial de Contas, bem ainda como toda a informação requerida pelo Artº 289º do Código das Sociedades Comerciais.